Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) рекомендует банкам внимательно контролировать движения средств на счетах Виктора Януковича и других высокопоставленных лиц Украины, ушедших в отставку или покинувших территорию Украины. Об этом 26 февраля сообщает РИА "Новости".
FinCEN напоминает банкам и финучреждениям США о необходимости осуществлять тщательную проверку личных банковских счетов, зарегистрированных на имена крупных иностранных политиков.
"Ведомство <…> призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности", — говорится в сообщении.
Ранее Верховная рада объявила отстраненным от должности президента Украины Виктора Януковича. В данный момент Янукович объявлен в розыск по подозрению в причастности к массовым убийствам людей во время попыток разгона акций оппозиции.
